Lavagem de dinheiro: Polícia Federal, Receita e MP Federal deflagram operação contra fraudes em importações
Justiça determina medida cautelar de sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros dos investigados de R$26 milhões.
Com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em crimes contra o comércio exterior, a ordem tributária, o sistema financeiro nacional e a administração pública, a Polícia Federal (PF), a Receita Federal do Brasil (RF) e o Ministério Público Federal (MPF), deflagraram, na manhã desta quarta-feira, 10, a Operação Underbill.
Somente em Belém, no cumprimento de doze mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará, a ação mobilizou mais de 50 policiais federais e 17 auditores fiscais da Receita Federal.
Com a finalidade de descapitalizar o grupo e garantir recursos para eventual reparação ao erário, a justiça também determinou medida cautelar de sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros dos investigados no montante de R$26 milhões.
Investigações
As investigações apontaram indícios de fraudes em importações de mercadorias, especialmente oriundas da China. As cargas ingressavam no país pelos portos de Belém e Vila do Conde, sendo posteriormente distribuídas para diversos estados, como Amazonas, Maranhão, Ceará, Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo.
Esquema
O esquema envolvia comerciantes estrangeiros, despachantes aduaneiros e empresas de comércio exterior, que se utilizavam de subfaturamento, interposição fraudulenta, sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, violação de direitos de propriedade intelectual e ocultação de patrimônio.
As investigações prosseguem com a análise do material apreendido e a identificação de outros envolvidos na articulação criminosa.
Com informações e imagens - Ascom-PF/PA
